Polícia prende foragido de esquema que movimentou R$ 480 milhões

Um homem apontado como integrante de uma quadrilha especializada em fraudes digitais e lavagem de dinheiro foi capturado pela Polícia Civil de São Paulo. O grupo é suspeito de movimentar cerca de R$ 480 milhões em um curto período utilizando uma rede de empresas de fachada.

A localização do foragido O mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira (12) em uma residência humilde no município de Banzaê, na Bahia, após um intercâmbio de informações entre as polícias civis paulista e baiana. O investigado era considerado foragido desde a primeira etapa da Operação Cineris, deflagrada em agosto do ano passado. As apurações tiveram início em 2022, motivadas pelo registro de uma ocorrência em que uma vítima perdeu mais de R$ 30 mil ao ser induzida a aplicar recursos em uma plataforma falsa de comércio eletrônico com promessas de comissão.

O modus operandi da quadrilha A investigação avançou por meio da quebra de sigilos bancários e telemáticos, revelando que o dinheiro subtraído era depositado em contas digitais de terceiros e repassado rapidamente a companhias de fachada para ocultar a origem ilícita. Apenas oito dessas contas receberam mais de R$ 1,5 milhão em menos de uma semana, enquanto uma única empresa ligada ao esquema injetou aproximadamente R$ 480 milhões no sistema financeiro por meio de quase 5 mil transações, atingindo vítimas em pelo menos dez estados.

O aliciamento de vítimas em comunidades Para viabilizar a abertura das contas, os criminosos aliciavam moradores em comunidades da capital paulista com a oferta de cestas básicas, vagas de emprego ou quantias irrisórias entre R$ 50 e R$ 150. Os alvos eram levados a um imóvel no bairro do Brás, onde fotografavam o rosto e os documentos para a criação dos perfis bancários digitais, cujos acessos ficavam inteiramente sob o controle da organização criminosa. A polícia concluiu que esses titulares também foram enganados e solicitou ao Ministério Público que sejam tratados como vítimas, e não como cúmplices.

Balanço da Operação Cineris e novos indiciamentos A primeira fase da operação ocorreu em 27 de agosto de 2025, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões preventivas, além da apreensão de celulares, dinheiro, documentos e a descoberta de um bunker subterrâneo em construção em uma residência na zona sul de São Paulo. Com o prosseguimento das diligências, a Polícia Civil apresentou um relatório complementar e indiciou outros seis suspeitos, incluindo o dono de um bar usado para fotografar os laranjas, operadores de investimentos e sócios de uma instituição de pagamento. As buscas continuam para capturar os demais foragidos.